Línea de seguridad empresarial
El fraude empresarial o fraude interno, consiste en la apropiación indebida o ilícita de valores, bienes o recursos empresariales, mediante conductas de engaño, gestiones falsas o adulteradas, desvíos o administración malintencionada, ejecutado habitualmente por el personal perteneciente a la organización.
Descripción del servicio
Existe la necesidad de que las corporaciones implementen controles de seguridad y tareas de investigación internas, para prevenir y detectar distintos tipos de fraude y/o hechos que vayan en contra de sus intereses, tales como malversación de activos, informes financieros fraudulentos, situaciones típicas de corrupción, delitos societarios y administración desleal, divulgación de información confidencial, hurtos internos, entre otros.
Analysis Legal, le ofrece al sector empresarial servicios de investigación especializada para atribuir las respectivas responsabilidades después de la detección de la ocurrencia de un fraude y acompañamiento jurídico de las acciones legales tanto al interior de la organización como ante organismos judiciales frente a empleados, contratistas y demás.
